Kebangkitan mata wang kripto telah membawa inovasi dan peluang kepada dunia kewangan. Namun, ia juga telah membuka pintu kepada sisi gelap—aktiviti haram oleh yang dipanggil “cryptogangsters.” Individu atau kumpulan ini mengeksploitasi kelemahan dalam sistem untuk terlibat dalam penipuan, penggodaman, pengubahan wang haram, dan banyak lagi. Di bawah ini, kami meneroka beberapa kajian kes yang paling ketara yang menggambarkan taktik kriptogangster dan kesan mereka terhadap industri.
1. Manipulasi Pasaran CLS Global
Pada Januari 2025, CLS Global mengaku bersalah atas tuduhan manipulasi pasaran. Syarikat itu secara artifisial meningkatkan jumlah dagangan dan harga token digital yang dicipta oleh FBI semasa operasi bawah tanah, “Operasi Token Mirrors.” Kes ini mendedahkan bagaimana pelaku jahat mengeksploitasi ketidakcekapan pasaran, yang membawa kepada denda sebanyak $428,059 dan menghalang CLS Global daripada platform dagangan berasaskan AS.
2. Kesalahan Anti-Pengubahan Wang Haram BitMEX
Syarikat pertukaran mata wang kripto BitMEX menghadapi akibat penguatkuasaan undang-undang kerana sengaja mengabaikan keperluan anti-pengubahan wang haram (AML). Syarikat itu didenda $100 juta pada tahun 2025 dan pengasasnya menerima probasi. Protokol AML yang longgar menjadikan BitMEX sebagai tempat perlindungan untuk transaksi haram, menekankan keperluan kritikal untuk pematuhan peraturan dalam platform kripto.
3. Penggodaman WazirX
Pada tahun 2024, syarikat pertukaran kripto India WazirX mengalami serangan siber yang dahsyat yang dikaitkan dengan kumpulan penggodam Korea Utara, Lazarus.Jenayah ini dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem dompet multisig platform, penggodam menguras kira-kira $234.9 juta dalam dana pelabur. Insiden ini menekankan ancaman yang semakin meningkat terhadap serangan siber yang menyasarkan pertukaran aset digital.
4. Penipuan Scam Exit Thodex
Thodex, sebuah pertukaran mata wang kripto Turki, melaksanakan salah satu penipuan keluar terbesar dalam sejarah kripto. Pada tahun 2021, platform tersebut tiba-tiba ditutup, dan pengasasnya, Faruk Fatih Özer, melarikan diri dengan hampir $2 bilion dalam dana pengguna. Dengan sekitar 390,000 pengguna aktif yang ditinggalkan dalam keadaan terumbang-ambing, kes ini mendedahkan bagaimana platform yang tidak dikawal selia boleh memusnahkan pelabur.
5. Penggodaman Bitfinex
Kecurian Bitfinex 2016 kekal sebagai salah satu rompakan mata wang kripto yang paling terkenal. Penggodam mencuri 119,756 bitcoin, yang bernilai $72 juta pada masa itu. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2022, pihak berkuasa AS berjaya mendapatkan semula sebahagian daripada aset yang dicuri, bernilai $3.6 bilion, dan mendakwa dua individu, Ilya Lichtenstein dan Heather R. Morgan, dengan konspirasi untuk mencuci dana tersebut. Kedua-duanya mengaku bersalah pada tahun 2023, menandakan kejayaan yang jarang berlaku dalam memulihkan kripto yang dicuri.
Pengajaran yang boleh diambil
Kajian kes-kes ini menunjukan beberapa tema berulang dalam jenayah mata wang kripto
Eksploitasi Pasaran: Seperti yang dilihat dengan CLS Global, manipulasi harga token merosakkan kepercayaan pasaran.
Kekurangan Peraturan: Kegagalan BitMEX untuk mematuhi undang-undang AML menonjolkan keperluan untuk pengawasan yang lebih ketat.
Risiko Keselamatan Siber: Serangan ke atas platform seperti WazirX dan Bitfinex menunjukkan kepentingan kritikal langkah-langkah keselamatan yang kukuh.
Penipuan Exit Scam: Kejatuhan Thodex menjadi amaran tegas tentang pertukaran yang tidak dikawal selia.
Kebangkitan kriptogangster menunjukkan bahawa walaupun mata wang kripto mempunyai potensi transformasi, mereka juga memerlukan pengawalan yang ketat, ketelusan, dan langkah-langkah keselamatan. Menangani kelemahan ini adalah kunci untuk membina kepercayaan dan melindungi masa depan industri.
Gambaran keseluruhan kes-kes ini menekankan kepentingan untuk kita semua belajar dari insiden masa lalu untuk mengukuhkan perlindungan terhadap semakin canggihnya kriptogangster.
